Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-016

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第四十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第四十一次会议于2019 年4 月10 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的 议案》。

详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）的《公司股票期权激励计划（草案）摘要公告》 和股票期权激励计划（草案）全文。

此项议案须提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》

详见公司同日在《中国证券报》及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）的股票期权激励计划考核方案全文。

此项议案须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、及上海证券交易所网站（http： //www.sse.com.cn）的股票期权激励计划管理办法全文。

此项议案须提交公司股东大会审议。

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四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励 计划相关事宜的议案》。

为了具体实施公司股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会 授权董事会办理与公司股票期权激励计划有关的以下事项：

1、授权董事会确定股票期权激励计划的授予日；

2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、 股票拆细或缩股、配股等根据经股东大会审议通过的《北京电子城投 资开发集团股份有限公司股票期权激励计划》（以下简称“《股票期权 激励计划》”）规定的需要调整标的股票的数量、行权价格事宜时，按 照《股票期权激励计划》规定的原则和方法对股票期权的数量及授予 /行权价格进行相应的调整；

3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权 并办理授予股票期权所必需的全部事宜；

4、授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认， 为符合条件的激励对象办理股票期权行权所必需的全部事宜；

5、授权董事会在出现《股票期权激励计划》所列明的需要注销 激励对象尚未行权的股票期权时，办理该部分股票期权注销所必需的 全部事宜；

6、授权董事会按照《股票期权激励计划》及相关规定处理激励 对象异动情形，如出现《北京电子城投资开发集团股份有限公司股票 期权激励计划（草案）》未规定的异动情况，授予薪酬与考核委员会 认定，并确定其处理方式。

7、授权董事会可根据实际情况剔除或更换《股票期权激励计划》 业绩考核对标企业样本；

8、授权董事会实施《股票期权激励计划》所需的包括但不限于 修改公司章程、公司注册资本的变更登记等其他必要事宜，但有关法

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律文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文 件、《股票期权激励计划》或届时有效的《公司章程》有明确规定需 由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权人士、授 权的公司内部机构（包括但不限于董事会薪酬与考核委员会）代表董 事会直接行使。

上述授权的有效期与本次激励计划有效期一致。 此项议案须提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于召开临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司在《股票期权激 励计划》获得北京市国资委批准后，将及时发出召开临时股东大会的 通知（股东大会日期待定）。

提交审议的议案为：

• 1、 审议《关于公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司股票期权激励计划考核方案的议案》；

• 3、审议《关于公司股票期权激励计划管理办法的议案》；

• 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划

• 相关事宜的议案》。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2019 年4 月10 日