Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Apr 10, 2019

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于公司股票期权激励计划（草案）

及激励对象名单的核查意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》、《国有控股上市公司(境内)实施股 权激励试行办法》、《关于规范国有控股上市公司实施股权激励制度 有关问题的通知》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律、法规和规范性文件的有关规定，公司监事会对《北京电子城 投资开发集团股份有限公司股票期权激励计划（草案）》(以下简称 “股票期权激励计划（草案）”)及激励对象名单进行了核查，并发 表核查意见如下：

• 一、关于股票期权激励计划（草案）的核查意见

• 1．公司股票期权激励计划（草案）符合法律、法规及规范性文

• 件的规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形。

1. 公司实施股票期权激励计划可以健全公司的激励机制，完善

激励与约束相结合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体，提 高管理效率与水平，有利于公司的可持续发展。

二、关于股票期权激励计划（草案）激励对象名单的核查意见

• 1.激励对象名单与股票期权激励计划（草案）所确定的激励对象

• 相符。

  • 2.激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或引起重大

误解之处。

3.激励对象均不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定 以及《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》等文件中规 定的不得成为激励对象的情形。

4.激励对象均为公司高级管理人员、核心技术人员和骨干人员等。 所有激励对象均与公司或公司的控股子公司具有雇佣关系或者在公 司或公司的控股子公司担任职务。激励对象中无独立董事、监事以及 由上市公司控股公司以外的人员担任的外部董事，无单独或合计持有 公司5%以上的股东或实际控制人及其配偶、直系近亲属。

综上所述，公司监事会认为，公司实施股票期权激励计划（草案） 有利于公司的可持续发展，不存在明显损害公司及全体股东利益的情 形。列入公司股票期权激励计划（草案）的激励对象均具备《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》规定的任职资格，符 合《上市公司股权激励管理办法》及《国有控股上市公司(境内)实施 股权激励试行办法》等文件所规定的激励对象条件，符合公司股票期 权激励计划（草案）规定的激励对象范围，其作为公司本次股票期权 激励计划（草案）的激励对象合法、有效。

监事会主席王爱清先生、监事何然先生、职工代表监事刘之爽女士

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监 事 会 2019 年4 月10 日