Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2019-002

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第三十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”或 “电子城集团”）第十届董事会第三十七次会议于2019 年1 月24 日 在公司会议室召开。本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天 以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董 事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式全票审议通过了《公司增聘高级管理人员的 议案》：

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、 总裁龚晓青先生向公司董事会及董事会提名委员会提名，推荐沈荣辉 先生任公司副总裁。

公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：

1、沈荣辉先生具有相应的专业知识、工作经验和管理能力，能 够胜任所聘岗位的要求。

2、经审核沈荣辉先生简历，未发现存在《公司法》等法律、法 规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，也 未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并且禁入尚 未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》和《公司章程》中的相关规定。

3、由公司总裁提名沈荣辉先生为副总裁候选人，董事会决议程 序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意龚晓青先生的

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提名，聘任沈荣辉先生为公司副总裁。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2019 年1 月24 日

附件：

沈荣辉先生简历：男，1976 年6 月出生，中国共产党党员，高级经济师， 工商管理硕士，毕业于西安理工大学工商管理专业。曾任北京电子控股有限 责任公司系统与仪器部副部长、改革调整部部长；现任北京电子控股有限责 任公司资产管理部总监。