Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Jan 24, 2019

北京电子城投资开发集团股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干 问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监督管理委员会中 国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担保行为的通知》 （证监发[2005]120号）的有关规定，我们作为北京电子城投资开发 集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对第十届董事 会第三十七次会议审议的《公司增聘高级管理人员的议案》发布独立 意见：

1、提名沈荣辉先生为公司副总裁符合《公司法》、《证券法》、 《公司章程》、《董事会秘书工作细则》有关规定，程序合法；

2、经审阅沈荣辉先生个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》中有关规定的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者，并且禁入尚未解除之现象，其任职资格符合《公司法》、《证 券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定；

独立董事意见：同意北京电子城投资开发集团股份有限公司第 十届董事会第三十七次会议决议中对公司副总裁的提名。

独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生

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