Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 28, 2018

==> picture [112 x 25] intentionally omitted <==

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-039

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第三十四次会议于2018 年9 月28 日在公司会议室召开。 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达及电子 邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司 监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议 程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记 名表决方式审议通过《公司2018 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告》的议案：

公司董事会认为公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管 理办法（2013 年修订）》及相关格式指引规定及时、真实、准确、完 整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管 理违规的情况。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2018 年9 月28 日