Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 30, 2018

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-032

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十届董事会第三十二次会议于2018 年7 月30 日在公 司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到 董事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议董事以记名表决方式审议通过《公司拟参与关联公司北京电控 产业投资有限公司增资的议案》：

北京电控产业投资有限公司（以下简称“电控产投”）是公司控 股股东北京电子控股有限责任公司（以下简称“北京电控”）的全资 子公司，现有注册资本人民币3,000 万元。

电控产投本次增资人民币57,000 万元，全部计入注册资本。其 中：北京电控认缴现金出资人民币27,000 万元，电子城集团拟以自 有资金参与电控产投增资，认缴现金出资人民币10,000 万元，北方 华创科技集团股份有限公司（以下简称“北方华创”）认缴现金出资 人民币10,000 万元，京东方科技集团股份有限公司（以下简称“京 东方”）认缴现金出资人民币10,000 万元。

本次增资完成后，电控产投注册资本将增加至人民币60,000 万 元，其股权结构将如下表所示：

					单位：万元	单位：万元
	增资前		增资		增资后
	注册资本	比例	增资额	增加出资	注册资本	出资比例
北京电控	3000	100%	27000	27000	30000	50.00%

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电子城集团	－	－	10000	10000	10000	16.67%
北方华创	－	－	10000	10000	10000	16.67%
京东方	－	－	10000	10000	10000	16.67%
合计	3000	100%	57000	57000	60000	100%

电子城集团与电控产投因同属于公司控股股东北京电子控股有 限责任公司（以下简称“北京电控”）控制，与公司构成关联方关系， 本事项属于关联交易。公司关联董事王岩先生、龚晓青先生及马辉先 生在审议本议案时回避表决；公司董事宁旻先生，独立董事武常岐先 生、鲁桂华先生和任建芝先生对本议案投了赞成票；三位独立董事出 具了表示赞同的独立董事意见。

公司董事会同意上述增资事项，并授权公司管理层洽谈相关事项、 签署相关协议并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《北京电子城投资开发集团股 份有限公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资暨关联 交易的公告》（临2018-033）。

特此公告。

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董事会

2018 年7 月30 日