Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 28, 2018

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-030

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十届董事会第三十一次会议于2018 年6 月28 日在公 司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到 董事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议董事以记名表决方式全票审议通过了如下议案

一、《公司增聘高级管理人员的议案》：

近日，公司副总裁王爱国先生因工作变动原因向公司董事会申请 辞去公司副总裁职务，公司董事会同意其辞职申请，并对王爱国先生 在任职期间对公司所做的贡献表示感谢。

根据《公司章程》的规定及公司业务发展的需要，公司副董事长、 总裁龚晓青先生向公司董事会提名委员会及董事会提名，推荐公司财 务副总监兼经营管理部部长及成本管理中心经理张玉伟先生任公司 副总裁；推荐公司总裁助理，电子城(天津)投资开发有限公司执行董 事贾浩宇先生任公司副总裁。

公司董事会提名委员会及公司董事会经审议，认为：

1、张玉伟先生、贾浩宇先生具有相应的专业知识、工作经验和 管理能力，能够胜任所聘岗位的要求。

2、经审核张玉伟先生、贾浩宇先生简历，未发现存在《公司法》 等法律、法规以及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员 的情形，也未发现存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入并

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且禁入尚未解除的情形，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》和《公司章程》中的相关规定。

3、由公司总裁提名张玉伟先生、贾浩宇先生为副总裁候选人， 董事会决议程序符合相关规定。公司董事会提名委员会及董事会同意 龚晓青先生的提名，聘任张玉伟先生、贾浩宇先生为公司副总裁。

二、审议通过《公司关于电子城投资开发（厦门）有限公司向银 行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》

根据公司第十届董事会第九次会议及第十届董事会第十六次会 议决议，公司由全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电 子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科技有限公司（以下简称“前 海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有限公司（以下简称“慧谷置 业”），注册资本人民币2.2 亿元，电子城有限持有其70%股权，前海 圣辉堂持有其30%股权。由慧谷置业在当地组建全资子公司电子城投 资开发（厦门）有限公司（注册资本2.16 亿元，以下简称“厦门电 子城”），办理土地竞买、合同签署和开发建设等工作。

厦门项目位于厦门市集美区11-12 片区集美大道与杏林湾路交 叉口北侧，出让面积103,179.63 平方米。截至目前，项目一期工程 已进场施工，经初步测算当期资金缺口约3 亿元，厦门电子城拟采用 多家银行联合贷款的方式进行融资，贷款总额人民币叁亿元整，由电 子城集团提供全部保证担保。

为避免潜在经济风险，前海圣辉堂以其对慧谷置业30%的股权质 押给我公司进行反担保，此项质押将在银行提供贷款前完成。2018 年6 月，厦门电子城对其所开发运营的电子城•厦门国际创新中心项 目进行评估（资产评估报告编号：中天衡平评字[2018]15044 号）， 评估价值约为4.65 亿，因此前海圣辉堂出质股权的价值高于公司可 能承担的连带责任，风险在可控范围内。

公司董事会同意上述厦门电子城向多家银行申请贷款总额人民

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币叁亿元整的融资计划及担保方案。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《北京电子城投资开发集团股 份有限公司为控股子公司电子城投资开发（厦门）有限公司提供保证 担保的公告》（临2018-031）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2018 年6 月28 日

附件：

张玉伟先生简历：男，1982 年3 月出生，中国共产党党员，高级会计师， 大学本科，毕业于北方工业大学经济管理系会计专业。曾任朔州电子城数码 港开发有限公司执行副总经理兼财务总监；现任公司财务副总监兼经营管理 部部长、成本管理中心经理。拟聘为公司副总裁。

贾浩宇先生简历：男，1975 年1 月出生，中国共产党党员，工程师，大学 本科，毕业于河北建筑科技学院建筑工程系工民建专业。曾任工程副总监， 电子城(天津)投资开发有限公司总经理；现任公司总裁助理，电子城(天津) 投资开发有限公司执行董事。拟聘为公司副总裁。