Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jun 13, 2018

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-027

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十届董事会第三十次会议于2018 年6 月13 日在公司 会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专 人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董 事7 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先 生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席 会议董事以记名表决方式全票审议通过《公司全资子公司北京电子城 有限责任公司拟与上海久貔实业有限公司合作设立公司的议案》：

公司董事会同意由电子城集团的全资子公司北京电子城有限责 任公司（以下简称“电子城有限”）与东久（上海）投资管理咨询有 限公司（以下简称“东久上海”）的全资子公司上海久貔实业有限公 司（以下简称“上海久貔”）共同投资设立南京项目公司，南京项目 公司注册资本为人民币壹亿元（RMB10,000 万元），其中电子城有限 拟以自有资金出资人民币伍仟壹佰万元（RMB5,100 万元），持有 51% 的股权；上海久貔出资人民币肆仟玖佰万元（RMB4,900 万元），持 有 49%的股权。本次出资在各方履行法律审批程序后执行。

公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理 相关事宜。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2018 年6 月13 日