Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Apr 26, 2018

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：2018-020

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第二十八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”或“电 子城集团”）第十届董事会第二十八次会议于2018 年4 月25 日在公 司会议室召开。会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、 专人送达及电子邮件方式递呈董事会成员。会议应到董事6 人，实到 董事6 人。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩 先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出 席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《审议<公司2018 年第一季度报告>的议案》；

二、审议通过《公司拟投资设立电子城华平东久（宁波）资产管 理有限公司的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟投资设立电子城华平 东久（宁波）资产管理有限公司的公告》（临2018-021）。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

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