Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 12, 2018

北京电子城投资开发集团股份有限公司

2018 年第一次临时股东大会

会议资料

2018 年 1 月

议案

北京电子城投资开发集团股份有限公司

更换监事的议案

各位股东：

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）监 事会主席陈鸣先生因已退休，于2017 年12 月27 日书面申请辞去公 司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，陈鸣先生辞职将导致 公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补 选产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事 会主席职责。

根据《公司法》和《公司章程》，公司第一大股东北京电子控股 有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人，接替 陈鸣先生职务。

监事会审阅候选人的个人履历等相关资料，未发现其有违反《公 司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》中有关规定、 不适合担任公司监事的情况。

监事会同意提名王爱清先生为公司第十届监事会监事候选人。 请予以审议。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

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2018 年1 月12 日

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附件：监事候选人个人简历：

王爱清：男，1966 年6 月出生，中共党员，研究生学历。曾任北京 市电子技术发展公司办公室主任、党委委员，北京市电子工业房屋修 建工程公司、副总经理，北京易亨电子集团有限责任公司物业公司总 经理，北京易亨电子集团有限责任公司党委副书记、纪委书记、工会 负责人、副总经理等职务。现任北京电子控股有限责任公司外派专职 监事会主席。

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