Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 28, 2017

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-041

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第二十四次会议于 2017 年 12 月 28 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 6 人，实到董事 6 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过了《公司与关联方合作成立公司的议案》

公司董事会同意公司与北京北广电子集团有限责任公司合资成 立北京电子城北广数字新媒体科技发展有限公司（暂定名，具体名称 以工商注册审核为准，该公司注册资本2,000 万元，其中电子城集团 出资1,320 万元，持有66%股权，北广集团出资680 万元，持有34% 股权）。并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关 事宜。

因北京电子控股有限责任公司为公司及北京北广电子集团有限 责任公司的控股股东，本事项构成公司与北京北广电子集团有限责任 公司的关联交易。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章 程》等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后即可实施。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于与关联方合作成 立公司的公告》（临 2017-041）。

特此公告。

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北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2017 年12 月28 日