Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Dec 27, 2017

证券代码：600658 证券简称：电子城 公告编号：临2017-039

北京电子城投资开发集团股份有限公司

关于董事、监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会、监事 会于2017 年12 月27 日分别收到公司董事潘金峰先生、公司监事陈鸣先生的书 面辞职申请。潘金峰先生因工作安排原因向公司董事会申请辞去公司董事职务， 陈鸣先生因已退休向公司监事会申请辞去公司监事、监事会主席职务。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，潘金峰先生辞职不会导致公司董 事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会依法规范运作，其辞职申请自 送达公司董事会之日起生效，公司将按照有关规定，尽快增补董事。陈鸣先生辞 职将导致公司监事会低于法定最低人数，陈鸣先生的辞职将在公司股东大会补选 产生新的监事后生效，在此之前，陈鸣先生将继续履行监事、监事会主席职责。

潘金峰先生、陈鸣先生履职期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发 挥了重要作用。在此，公司及公司董事会对潘金峰先生任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心地感谢！公司及公司监事会对陈鸣先生任职期间为公司发展做出 的贡献表示衷心地感谢！

特此公告。

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