Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Oct 30, 2017

第十届董事会第二十二次会议文

件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-032

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第二十二次会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《审议<公司 2017 年第三季度报告>的议案》； 二、审议通过《公司关于控股子公司合作设立公司的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易

所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于控股子公司合作设立 公司的公告》（临 2017-033）。

特此公告。

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董事会

2017 年10 月27 日