Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

董事会审计委员会文件

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北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会2017 年第四次会议决议

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）董 事会审计委员会2017 年第四次会议于2017 年9 月27 日在公司会议 室召开，应到委员3 人，实到委员3 人，主任委员鲁桂华先生主持会 议，会议程序符合公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定， 与会委员一致审议通过《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目 的议案》：

一、本次关联交易构成关联交易，关联董事应当回避表决。

二、本次关联交易有利于提高公司综合竞争力，推动公司战略目 标的实现。

三、本次关联交易不会影响公司独立性，也未发现存在损害公司 其他股东利益的行为。

四、同意将此事提交公司第十届董事会第二十一次会议审议。

审计委员会委员：独立董事鲁桂华先生、独立董事武常岐先生、董事 宁旻先生

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会审计委员会 2017 年9 月27 日