Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 27, 2017

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-026

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第二十一次会议于 2017 年 9 月 27 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于合作设立北京电子城空港开发有限公司 的议案》

公司董事会同意公司与北京空港科技园区股份有限公司合资成 立北京电子城空港有限公司（具体名称以工商注册为准），并授权公 司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《关于合作设立北京电子城 空港开发有限公司的公告》（临 2017-027）。

二、审议通过《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议 案》

公司董事会同意公司与北京空港科技园区股份有限公司、北京北 广科技股份有限公司合资、合作的整体方案，并授权公司管理层洽谈 上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。

因北京电子控股有限责任公司为公司及北京北广科技股份有限

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公司的控股股东，本事项构成公司与北京北广科技股份有限公司的关 联交易，金额超过35,000 万元，且占公司最近一期经审计净资产绝 对值5%以上，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等有关规定，本次关联交易经公司董事会审议通过后，尚需提请公司 2017 年第二次临时股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于子公司与关联方 合作投资建设项目的关联交易公告》（临 2017-028）。

三、审议通过《公司召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议 案》。

公司拟定于 2017 年 10 月 13 日在公司会议室召开 2017 年第二次 临时股东大会，审议如下议案：

《公司关于子公司与关联方合作投资建设项目的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2017 年第二次 临时股东大会会议通知》（临 2017-029）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2017 年9 月27 日