Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Sep 13, 2017

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-023

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第二十次会议于 2017 年 9 月 13 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议 案》

为盘活存量资产，加速资金周转，拓宽融资渠道，降低融资成本， 公司拟以全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有 限”）所持的物业开展资产证券化运作，即通过设立信托，发放信托 - 贷款，并将信托受益权转让给“国金 电子城物业租金资产支持专项 计划”（以下简称“专项计划”），实现通过发行资产支持证券进行融 资的目的，融资总规模不超过 20 亿元，期限预计不超过 24 年。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司关于全资子公司开展 资产支持专项计划的公告》（临 2017-024）。

公司董事会同意公司发行上述专项计划。

本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次

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资产支持专项计划相关事宜的议案》

为完成上述专项计划的发行，公司董事会提请股东大会授权董事 会办理与本次专项计划有关具体事宜，包括但不限于：

（一）根据法律、法规和规范性文件的规定以及监管部门的要求， 制定、调整和实施本次专项计划的具体方案。

（二）修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次专项计划相 - 关的交易文件及其他必要文件，包括但不限于《国金 电子城物业租 - 金资产支持专项计划标准条款》、《抵押合同》、《国金 电子城物业租 - 金资产支持专项计划服务合同》、《监管协议》、《国金 电子城物业租 金资产支持专项计划资产支持证券售回和购回承诺函》、《售回和购回 监管合同》、《差额支付承诺函》、《信托贷款合同》、《应收账款质押合 同》等。

（三）决定并聘请实施本次专项计划的中介机构，与中介机构签 署相应的聘用协议等。

• （四）进行本次专项计划业务开展过程中的信息披露工作。

• （五）办理与本次专项计划有关的其他一切事宜，包括但不限于

• 协商、签署、修改、申报、申请贷款、办理抵押、质押手续等。

• （六）由公司全额认购本次专项计划的全部次级资产支持证券。 （七）在上述授权获得股东大会批准的前提下，公司董事会授权

• 公司及全资子公司电子城有限管理层具体办理本次专项计划有关的 上述事宜。

  • （八）本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。 本议案尚需提请公司 2017 年第一次临时股东大会审议。

• 三、审议通过《公司召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议

• 案》。

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鉴于公司全资子公司电子城有限拟开展资产支持专项计划业务， 公司拟定于 2017 年 9 月 29 日在公司会议室召开 2017 年第一次临时 股东大会，审议如下议案：

（一）、《公司关于全资子公司开展资产支持专项计划的议案》； （二）、《公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次资产支 持专项计划相关事宜的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2017 年第一次 临时股东大会会议通知》（临 2017-025）。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2017 年9 月13 日