Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 29, 2017

第十届董事会第十九次会议文件

==> picture [113 x 25] intentionally omitted <==

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-020

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第十九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 28 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司 2017 年半年度报告及摘要》的议案；

二、审议通过《公司放弃控股子公司股权优先购买权的议案》；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司放弃控股子公司股权优先 购买权的公告》（临 2017-021）；

三、审议通过《公司 2017 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司 2017 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2017 年8 月28 日