Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 18, 2017

第十届董事会第十六次会议文件

==> picture [113 x 25] intentionally omitted <==

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2017-011

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第十六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”）第 十届董事会第十六次会议于 2017 年 4 月 18 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过《公司向控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司增 资及修订其<章程>的议案》：

经公司第十届董事会第九次会议审议通过《公司拟投资电子城• 厦门国际创新中心项目的议案》，同意公司全资子公司北京电子城有 限责任公司（以下简称“电子城有限”）与深圳市前海圣辉堂信息科 技有限公司（以下简称“前海圣辉堂”）成立北京电子城慧谷置业有 限公司（以下简称“慧谷置业”，注册资本人民币 1 亿元，电子城有 限持有其 70%股权，前海圣辉堂持有其 30%股权）。由慧谷置业成立 全资子公司电子城投资开发（厦门）有限公司负责开发位于厦门市集 美区的“电子城•厦门国际创新中心”项目，该项目已于 2016 年 12 月 22 日与厦门市国土局签订土地出让合同。（具体内容详见公司2016 年12 月15 日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网 站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投资开发集团股 份有限公司关于购买土地使用权的公告》（临2016-059）。

为提升慧谷置业及其子公司开发厦门项目的能力，公司董事会同

第十届董事会第十六次会议文件

==> picture [113 x 25] intentionally omitted <==

意电子城有限与前海圣辉堂共同向慧谷置业进行增资，增资后慧谷置 业注册资本总额不超过人民币 3 亿元。详细情况如下：

一、电子城有限和前海圣辉堂按照各自持股比例向慧谷置业追加 注册资本，增资后慧谷置业注册资本总额不超过人民币 3 亿元；

二、慧谷置业注册资本到位后，由慧谷置业向电子城(厦门)公司 追加注册资本，增资后电子城(厦门)公司注册资本总额不超过人民币 3 亿元。

三、因慧谷置业增资后，注册资本金发生变化，慧谷置业应及时 修订其《章程》中涉及注册资本的有关内容。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2017 年4 月18 日