Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2017

Mar 30, 2017

第十届监事会第八次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2017-010

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届监事会第八次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会第八次会议于2017年3月29日在公司会议室召开，会议应 到监事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。会议由监事会主席陈鸣先生主持，出席会议监事一致审 议通过了如下议案：

一、审议通过《2016年度监事会工作报告》

监事会对公司2016年度的经营运作和财务活动情况进行了严格 监察，现就有关情况独立发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报 告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵 守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依 法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时 均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权 益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相 关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合

第十届监事会第八次会议文件

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法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2016年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313 号文核准， 公司于 2016 年 8 月 23 日非公开发行 A 股股票共计 218,891,916 股， 价格为 11.01 元/股，募集资金总额为 2,409,999,995.16 元。扣除发行 费用人民币 34,324,426.28 元，本次发行募集资金净额为人民币 2,375,675,568.88 元。本次发行完成后，公司总股本由 580,097,402 股 增至 798,989,318 股。

公司监事会认为：公司已对募集资金实行了专户存储制度，公司 及募集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集 资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。公司募集资金的 使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公 司《募集资金管理办法》等有关规定。

（四）关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格 公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。 （五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本年度公司无收购、出售资产事项。

（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督 公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及 公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》， 及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。

此项议案需提交 2016 年年度股东大会审议。

第十届监事会第八次会议文件

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二、审议通过《2016年度利润分配预案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司第十届董事会第十五 次会议决议公告》（临2017-007）。

三、审议通过《2016年年度报告》和《年度报告摘要》

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

1、公司 2016 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公 司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2016 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证 券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2016 年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2016 年年度报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。

四、审议通过《审议<公司2016年度募集资金存放与使用情况的 专项报告>的议案》

监事会认为公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况符合《上 市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 修订）》的要求， 对公司 2016 年度募集资金的存放与使用情况无异议。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

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