Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Nov 29, 2016

第十届监事会第六次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-058

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届监事会第六次会议于2016 年11 月29 日在公司会议室召开，会 议应到监事3 人，实到监事3 人。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。会议由陈鸣先生主持，出席会议监事一致审议通 过了如下议案：

一、审议《公司以募集资金置换预先投入募投项目资金的议案》 公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先投入的自筹资金， 符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件 的要求以及公司《募集资金管理制度》的规定，没有与募集资金投资 项目的实施计划相抵触，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害 股东利益的情况。

监事会同意公司本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投 入募集资金投资项目的自筹资金共计人民币163,967,045.50 元。 二、审议《公司拟使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

监事会认为，公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流 动性和资金安全的前提下，用公司的部分自有闲置资金购买风险可控 的理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资 金短期收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不 存在损害公司及全体股东利益的情况。

第十届监事会第六次会议文件

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特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 监事会 2016 年11 月29 日