Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Oct 30, 2016

第十届董事会第十次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-050

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第十届董事会第十次会议于2016 年10 月28 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016 年第三季度报告》

二、审议通过《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海 证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投 资开发股份有限公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》 （临2016-051）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议《公司更换部分董事的议案》

公司董事徐涛先生因工作安排原因，申请辞去公司董事及审计委 员会委员职务。公司董事会根据《公司章程》的相关规定，同意徐涛 先生的辞职申请，并对徐涛先生多年来为公司发展做出的贡献表示感 谢。

公司股东弘创（深圳）投资中心（有限合伙）提名宁旻先生为公

第十届董事会第十次会议文件

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司第十届董事会董事，公司董事会同意该项提名。

• 此项提名须提交公司股东大会审议。

• 四、审议《公司召开2016 年第五次临时股东大会的议案》

• 根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会提议召开

• 2016 年第五次临时股东大会，本次会议审议如下议案：

  • 1、《公司关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

  • 2、《公司更换部分董事的议案》。

公司临时股东大会时间定于2016 年11 月15 日上午9：30 在公 司会议室召开。详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上 海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电子城投 资开发集团股份有限公司 2016 年第五次临时股东大会通知》（临 2016-052）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年10 月28 日

附件：宁旻先生简历：男，47 岁(1969 年9 月14 日出生)，中国人民大学经济学学士学位, 并完成了中国人民大学研究生院开设的工商管理硕士课程。1991 年至2000 年，宁旻先生历 任联想集团有限公司总裁秘书、董事会主席助理等职务。2000 年宁旻先生加入联想控股， 历任企划办副主任、董事会秘书兼企划办副主任、资产管理部总经理、副总裁、高级副总裁。

宁旻先生现任联想控股股份有限公司高级副总裁、首席财务官兼董事会秘书及联席公司秘 书。宁先生负责联想控股的资产管理、公关外联、投资者关系、财务管理、资本市场相关事 务以及联想控股的香港办事处。

宁先生现为西安陕鼓动力股份有限公司董事，还曾于中国玻璃控股有限公司出任非执行董 事。