Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Sep 9, 2016

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2016-044

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第八次会议于2016 年9 月9 日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董 事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员 列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票 审议通过如下议案：

一、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银 行申请授信额度提供担保的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（ http ： //www.sse.com.cn ）披露的《公司为全资子公司向银 行申请授信额度提供担保的公告》（临 2016-045 ）。

二、审议通过《公司召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（ http ： //www.sse.com.cn ）披露的《公司 2016 年第四次临时 股东大会通知》（临 2016-046 ）。

特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司 董事会 2016 年9 月9 日