Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Aug 1, 2016

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2016-039

北京电子城投资开发集团股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称“公司”）第 十届董事会第六次会议于2016 年8 月1 日在公司会议室召开，会议 通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董 事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员 列席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北 京电子城投资开发集团股份有限公司拟投资成立南京子公司的议案》：

公司为了落实“十三五”规划，实现公司的可持续发展，在对全 国重点城市及区域进行考察、研究及筛选的基础上，公司拟充分发挥 集团公司上市平台及品牌优势、丰富的开发建设经验及招商运营能力， 联合南京市当地拥有资源整合能力优势的合作方成立南京子公司，将 江苏省南京市作为公司在长三角地区的重点战略布局区域。具体情况 如下：

一、拟合资方案

通过与南京市玄武区政府、铁北红山新城管委会的深入沟通，为 进一步推进公司在南京市场的战略发展，拟于南京市成立由公司控股 的有限责任公司（公司名称以工商部门最终批准为准）。

1、股东构成：

• 1）北京电子城投资开发集团股份有限公司

• 2）江苏天合华盈投资有限公司 （以下简称“天合华盈”）

• 3）南京铁北实业投资有限公司（以下简称“铁北实业”）

• 2、注册资本：1 亿元人民币

• 3、注册地：南京市玄武区

• 4、股权结构：公司占股比62%；天合华盈占股比35%；铁北实业

• 占股比3%。合资三方按比例投资，按比例享受权益并承担相应责任。

• 5、本次对外投资经公司董事会批准后即可生效，无须通过公司

• 股东大会审议。

二、合作方情况

• 1、江苏天合华盈投资有限公司

类型：有限责任公司（自然人独资）

• 法定代表人：黄晓波

注册资本：4,500 万元整

成立日期：2010 年4 月8 日

经营范围：实业投资，投资咨询，投资管理，国内贸易，自营和 代理各类商品及技术的进出口业务，经济信息咨询。

截至2015 年12 月31 日，天合华盈资产总额为4,610.88 万元， 负债总额为424.02 万元，净资产为4,186.86 万元，2015 年度营业

收入为0 万元，净利润为-19.76 万元（未经审计数据）。

• 2、南京铁北实业投资有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杜景南

注册资本：50,000 万元整

成立日期：2014 年5 月13 日

经营范围：城市建设投资项目管理；基础设施建设投资；市政工 程建设及工程项目管理；房屋拆除；房地产经纪；物业管理；建筑工 程造价信息咨询；实业投资、项目投资；建材销售；投资管理、资产 管理。

截至2015 年12月31日，铁北实业资产总额为155,806.83万元， 负债总额为145,952.31 万元，净资产为9,854.52 万元，2015 年度 营业收入为0 万元，净利润为-106.11 万元（未经审计数据）。

3、天合华盈、铁北实业与公司之间不存在关联关系。 三、本次对外投资对公司的影响

公司认为南京市作为“一带一路”节点城市、长江经济带门户城 市、长三角区域中心城市和国家创新型城市，总体经济发展态势良好， 文化底蕴深厚，教育资源丰富，新兴产业氛围浓厚。南京市铁北红山 新城区域交通条件优越，并具有优良的景观资源及公建配套，现阶段 已具备一定基础价值。公司在此投资将对公司未来发展及盈利形成积 极影响。

公司董事会同意公司与天合华盈、铁北实业合资成立南京子公司， 并授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理相关事宜。 公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会

2016 年8 月1 日