Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jun 7, 2016

第十届董事会第四次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-032

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第十届董事会第四次会议于 2016 年 6 月 7 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司全资子公司北京电子城有限责任公司向银行 申请授信额度的议案》

为满足电子城·国际电子总部5#地项目的资金需求，同意公司 全资子公司北京电子城有限责任公司（以下简称“电子城有限”）向 北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额度用于项目开发建设，授 信有效期三年，贷款期限36 个月。

二、审议通过《公司为全资子公司北京电子城有限责任公司向银 行申请授信额度提供保证担保的议案》

因电子城有限拟向北京银行金运支行申请人民币伍亿元授信额 度用于项目开发建设，授信有效期三年，贷款期限36 个月。电子城 有限申请由公司为其上述授信业务提供 100%保证担保。

公司董事会认为：公司本次为全资子公司电子城有限申请银行授

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第十届董事会第四次会议文件

信额度伍亿元整提供保证担保是为了满足其正常生产经营的需要，该 公司生产经营正常，资信良好，公司为其提供担保风险可控。

公司董事会同意公司为电子城有限上述授信业务提供 100%保证 担保。

因此项保证担保总额超过公司 2015 年经审计净资产的 10%，此 项议案须提交公司 2016 年第三次临时股东大会审议。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司为全资子公司向银行 申请授信额度提供保证担保的公告》（临 2016-033）。

三、审议通过《公司召开2016 年第三次临时股东大会的议案》 详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开 2016 年第三次 临时股东大会会议通知》（临 2016-034）。

第十届董事会第四次会议文件

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特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2016 年6 月7 日