Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 28, 2016

第十届董事会第三次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2016-028

北京电子城投资开发集团股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发集团股份有限公司（以下简称 “公司”） 第十届董事会第三次会议于2016 年4 月27 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2016 年第一季度报告》；

二、审议通过《公司修订<财务管理制度>的议案》。 特此公告。

北京电子城投资开发集团股份有限公司

董事会 2016 年4 月27 日