Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 18, 2016

第十届董事会第二次会议文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

独立董事对相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》 的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对第十届董事会第二次审议的相关事项发表 如下独立意见：

一、对《公司2015年度利润分配预案》的独立意见：

公司2015年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2015年末可供股东分配利润854,618,164.41元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2015年12月31日总股本580,097,402股为基数，向全体股东每 10股派发2.69元现金红利（含税），共计派发现金红利156,046,201.14 元，占2015年度归属于上市公司股东的净利润519,516,720.03元的 30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利润698,571,963.27元转 入下一年度。

公司独立董事认为，本利润分配预案符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定，有利于公司的长远发展，未发现有损害广大股东特 别是中小股东的利益。

独立董事意见：同意董事会的利润分配预案，并提请公司股东大 会审议。

二、对公司对外担保事项的说明及独立意见：

根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公 司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号），及《中国证券监

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第十届董事会第二次会议文件

督管理委员会中国银行业监督管理委员会关于规范上市公司对外担 保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，我们作为独立董事， 对公司2015年度对外担保的情况进行了认真负责的核查和落实，现就 有关情况说明如下：

我们注意到公司在股东大会授权范围内，按房地产经营惯例为尚 未办妥房产证的客户购房贷款提供阶段性连带责任保证担保，担保期 限自借款合同签订之日起至将借款合同项下房产办理完毕房屋所有 权证书及房屋他项权证并交予借款银行之日止。截止2015年12月31 日公司共为2家公司客户担保，担保金额合计人民币20,670万元。

经我们充分了解和检查，公司能够严格遵守《公司章程》的有关 规定，规范对外担保行为，并能严格控制对外担保风险。除上述担保 事项外，我们未发现公司为控股股东及公司持股50%以下的其他关联 方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，控股股东及其他关联方 也未强制公司为他人提供担保。

独立董事意见：公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,信 息披露充分完整，保障了全体股东的权益。

三、对《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议案》的 独立意见：

公司主营业务为房地产开发，根据房地产行业经营惯例，公司及 子公司为购房客户提供按揭贷款阶段性担保是商业银行向公司子公 司购房客户发放房屋贷款的必要条件。我们认为公司及子公司为购房 客户提供按揭贷款阶段性担保，有利于公司主营业务的顺利开展。该 事项经董事会审议后，还需公司股东大会审议，审批程序符合相关规 定。

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第十届董事会第二次会议文件

独立董事意见：同意董事会关于提供按揭贷款担保事项的决议， 并提请公司股东大会审议。

四、对《公司确认2016 年日常关联交易的议案》的独立意见：

1、《公司确认2016年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公 允，交易条件公平、合理，未发现有损害公司及其他股东，特别是中 小股东的利益；

• 2、在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表决，会议程序

• 合法有效。

独立董事意见：同意董事会关于确认2016年日常关联交易的决议。

独立董事：武常岐先生、鲁桂华先生、任建芝先生

2016年4月18日