Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Apr 7, 2016

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2016-020

北京电子城投资开发股份有限公司

第十届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第十届 董事会第一次会议于2016 年4 月7 日在公司会议室召开，会议通知、 会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成 员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员列席了 会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通 过如下议案：

一、审议通过了《公司选举董事长、副董事长的议案》：

公司2016 年第二次临时股东大会审议通过了《北京电子城投资 开发股份有限公司董事会换届选举的议案》，公司第十届董事会正式 成立。公司第十届董事会由王岩先生，龚晓青先生，潘金峰先生，徐 涛先生，武常岐先生，鲁桂华先生，任建芝先生组成，其中武常岐先 生，鲁桂华先生，任建芝先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王岩先 生担任公司董事长，龚晓青先生担任公司副董事长。 二、审议通过《公司选举董事会专门委员会委员的议案》：

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计 委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战 略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名

委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董 事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：王岩（主任）、龚晓青、任建芝； 审计委员会：鲁桂华（主任）、武常岐、徐涛； 提名委员会：任建芝（主任）、武常岐、王岩；

薪酬与考核委员会：武常岐（主任）、鲁桂华、潘金峰。

上述委员会成员中，武常岐先生、鲁桂华先生及任建芝先生为公

司独立董事；审计委员会主任委员鲁桂华先生具有注册会计师资格， 符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

三、审议通过《公司聘任公司总裁的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经股东提 名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原总裁龚晓青先 生继续担任公司总裁。

四、审议通过《公司聘任公司高级管理人员的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚 晓青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原 副总裁赵萱先生、吕延强先生、陈丹女士（兼任公司财务总监）、王 爱国先生、张南先生继续留任。

五、审议通过《公司聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议 案》：

公司原任董事会秘书吕延强先生已经过上海证券交易所的专业 培训、考核，具有从事该职务的资格，在任期内很好地完成了工作。 经公司董事会提名委员会及本次董事会审议，继续聘任吕延强先生担 任公司董事会秘书。

同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。 六、审议通过《公司2015 年经营情况报告》。 特此公告

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2016 年4 月7 日

附件：

总裁龚晓青先生简历：男，1965 年5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生， 高级工程师，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集团股份有 限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公司董事总 经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁；现任本公 司副董事长、总裁。

副总裁赵萱先生简历：男，1972 年5 月出生，中国共产党党员，工程师，大学 本科，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市丽水 嘉园房地产开发有限公司项目经理、副总经理、工会负责人；现任本公司党委副 书记、副总裁、工会负责人。

副总裁、董事会秘书吕延强先生简历：男，1968 年4 月出生，中国共产党党员， 硕士研究生，国有企业二级法律顾问，经济师职称，毕业于中央财经大学。曾任 北京正东电子动力集团有限公司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资 本证券部部长；现任本公司副总裁、董事会秘书、总法律顾问。

副总裁、财务总监陈丹女士简历：女、1965 年10 月出生，澳大利亚国立大学工 商管理硕士研究生，高级会计师。曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监， 北京兆维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、 财务总监兼董事会秘书；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表，本公司副总裁、 财务总监。

副总裁王爱国先生：男，1977 年9 月出生，中国共产党党员，高级工程师，国 家一级建造师，大学本科，毕业于重庆大学建筑工程学院工业与民用建筑专业。 曾任北京城建一公司项目总工程师，项目经理，北京电子城有限责任公司副总经 理；现任本公司副总裁。

副总裁张南先生简历：男，1974 年12 月出生，中国共产党党员，工程师，大学 本科，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业。曾任北京电子城有限责任公司科 技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企划部部长，北京电子城科技园 管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总裁。

证券事务代表尹紫剑先生简历：男，1964 年4 月出生，研究生，工程师，毕业 于武汉大学水利电力学院。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会 办公室主任；现任公司证券事务代表、投资证券部副部长。