Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2016

Jan 8, 2016

证券代码：600658 证券简称：电子城 编号：临2016-002

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第二十七次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“电子城”、“公司”） 第九届董事会第二十七次会议于2016 年1 月8 日在公司会议室召开。 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议通过了如下议案：

1、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于非公开发 行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案》

公司董事会根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投 资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号，以下简称“《意 见》”）要求，以及中国证券监督管理委员会[2015]31 号公告《关于 首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的 规定，为保障中小投资者利益，制订了《公司关于非公开发行股票摊 薄即期回报的风险提示及采取措施》，详见公司同日于《中国证券报》、

《上海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn） 披露的《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措 施》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司董事、高级管 理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议 案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管 理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告2015 年第31 号）的规定，公司 董事和高管出具了《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即 期回报措施切实履行的承诺》，详见公司同日于《中国证券报》、《上 海证券报》及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露 的《董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实 履行的承诺》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于2015 年度 非公开发行A 股股票预案（修订稿）的议案》

公司董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管 理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》的相关规定，以及 《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意 见》（中国证券监督管理委员会公告2015 年第31 号）的规定，制定 了《北京电子城投资开发股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股 票预案（修订稿）》，详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》 及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《北京电 子城投资开发股份有限公司2015 年度非公开发行A 股股票预案（修 订稿）》。

此议案须提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过《公司召开2016 年第一次临时股东大会的议案》

详见公司同日于《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《公司召开2016 年第一 次临时股东大会会议通知》（临2016-003）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会

2016 年1 月8 日