Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 29, 2015

第九届董事会第二十六次会议文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

独立董事对关联交易的独立意见

根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》的有关规定，我们作为北京电子城投资开发股份有限公司（以下 简称“公司”）的独立董事，对第九届董事会第二十六次审议的《公 司拟收购秦皇岛公司合资方股权的议案》发表独立意见如下：

1、董事会审议本次关联交易议案的决策程序符合有关法律、法 规及公司章程的规定，在审议上述预计关联交易中，关联董事回避表 决，会议程序合法有效；

2、本次关联交易属于公司正常的经济行为，符合公司经营发展 需要；

3、本次关联交易的定价以资产评估报告的评估价值为基准，符 合国家的有关规定和关联交易的公允性原则,不存在损害公司和股东, 特别是中小股东利益的情况。

独立董事意见：同意董事会对《公司拟收购秦皇岛公司合资方股 权的议案》所作出的决议。

独立董事：袁淳先生、武常岐先生、宋利国先生

2015年12月29日