Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Dec 25, 2015

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-037

北京电子城投资开发股份有限公司

关于第九届董事会、监事会延期换届的提示性公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会、监事会任期将于2015 年12 月28 日届满。鉴于公司第十 届董事会、监事会候选人的提名工作尚未完成，为保证公司董事会、 监事会工作的连续性，公司决定将董事会、监事会的换届选举工作延 期进行，同时，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应顺 延。

在换届选举工作完成前，公司第九届董事会、监事会全体成员及 高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉、高效地履行相应职责，公司董事会、监事会延期换届不会影响 公司的正常运作。

公司将加快完成相应工作，尽快完成董事会、监事会的换届选举， 并履行相应的信息披露义务。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2015 年12 月25 日