Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Oct 29, 2015

第九届董事会第二十四次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-026

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第二十四次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第二十四次会议于2015 年10 月28 日在公司会议室召开。 本次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方 式递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及 高管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过如下议案：

一、审议通过《公司2015 年第三季度报告》；

二、审议通过公司制定《战略管理制度》的议案；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《战略管理制度》。 三、审议通过公司修订《对外股权投资管理办法》的议案。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《对外股权投资管理办法》。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

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