Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2015

Apr 24, 2015

第九届董事会第二十次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2015-009

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第二十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第二十次会议于2015 年4 月23 日在公司会议室召开。本次 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议通过如下议案：

一、审议通过《选举董事会专门委员会委员的议案》；

公司2014 年年度股东大会已通过决议，聘任徐涛先生为公司第 九届董事会董事。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》的规定，董事 会审计委员会委员组成应随董事的变更而变更。

公司董事会聘任徐涛先生担任董事会审计委员会委员。

二、审议通过《公司2015 年第一季度报告》。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2015 年4 月23 日