Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Oct 17, 2014

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第九届董事会第十五次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-021

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第十五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第十五次会议于2014 年10 月17 日在公司会议室召开。本 次会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式 递呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高 管人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过如下议案：

一、审议《选举董事会专门委员会委员的议案》

公司2014 年第一次临时股东大会已通过决议，聘任袁淳先生为 公司第九届董事会独立董事。

根据《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》、《董事会薪酬 与考核委员会实施细则》的规定，董事会审计委员会、薪酬与考核委 员会委员组成应随独立董事的变更而变更。

公司董事会聘任袁淳先生担任董事会审计委员会主任委员、董事 会薪酬与考核委员会委员。

二、审议《公司制定<企业年金方案实施细则>的议案》

公司依据《企业年金试行办法》、《企业年金基金管理办法》、《集 体合同规定》、北京市《关于贯彻实施<企业年金试行办法>有关问题 的通知》、《关于北京市国有企业试行企业年金制度的指导意见》以及 国家有关政策法规，结合公司的实际情况制定了《公司企业年金方案

第九届董事会第十五次会议文件

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实施细则》。

三、审议《公司全资子公司向银行申请授信额度的议案》 公司的全资子公司北京电子城有限责任公司为满足重点工程项 目建设的资金需求，拟向中国建设银行北京望京支行申请金额为伍亿 元人民币的授信额度，期限36 个月；拟向兴业银行北京世纪坛支行 申请金额为贰亿伍仟万元人民币的授信额度，期限36 个月。

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第九届董事会第十五次会议文件

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2014 年10 月17 日