Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Sep 25, 2014

第九届董事会第十四次会议文件

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北京电子城投资开发股份有限公司

关于更换公司部分董事的独立意见

我们作为北京电子城投资开发股份有限公司的独立董事，根据 《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《公司独立董 事工作细则》等相关规章制度的要求，就公司更换部分独立董事发表 如下独立意见：

1、独立董事候选人的提名程序规范，符合《公司法》、《上市公 司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法 律法规和《公司章程》的有关要求。

2、候选人未有《公司法》第147 条规定的不得担任董事的情形， 也不存在被中国证监会认定为市场禁入人员或在禁入期内的情形。

3、候选人符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求，符合《公司法》、《公 司章程》的规定。

综上，同意提名袁淳先生为公司第九届董事会独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司2014 年第一次临时股东大会审议。

独立董事：杨家义、武常岐、宋利国

第九届董事会第十四次会议文件

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（北京电子城投资开发股份有限公司关于更换公司部分董事的独立 意见的签字页，本页无正文）

独立董事签字：

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----- Start of picture text ----- ______________ _____________ _______________杨家义先生 武常岐先生 宋利国先生----- End of picture text -----

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----- Start of picture text ----- 2014年9月25日----- End of picture text -----