Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Jun 4, 2014

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

第九届董事会第十二次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-011

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第十二次会议于2014 年6 月3 日在公司会议室召开。本次 会议通知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递 呈董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管 人员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审 议通过如下议案：

一、审议通过《公司拟投资天津西青科技产业园项目并注册成立 项目公司的议案》 （本议案全体董事审议通过）

（一）项目基本情况

“电子城·天津西青科技产业园项目”项目位于国家级开发区 天津西青经济技术开发区，开发区成立于1992 年。开发区产业链条 体系完备，产业品牌效应突出，产业经济产出稳定，主要经济指标每 年以30%以上速度增长，是国内产业发展较成熟的开发区之一。目前 西青经济开发区已形成以电子信息产业为龙头，汽车配套、生物医药 和机械制造为支柱，物流产业、模具产业共同发展的产业集群。根据 国家关于推进战略型新兴产业发展的政策要求，开发区正在进行产业 转型升级，由生产制造业向研发、总部、生产性服务业转型。

1、项目名称：“电子城•天津西青科技产业园”（暂定名）；

2、项目位置：天津市西青区西青经济技术开发区；

• 3、项目占地面积：约532 亩；

第九届董事会第十二次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

4、项目总建筑面积：约74.3 万平方米,其中地上建筑面积62.5 万平方米；

• 5、项目累计投资:约44.5 亿元人民币（以滚动开发模式投入）。 （二）项目公司概况

根据项目进展情况及项目用地规划条件，为便于项目实施及风险 控制，公司拟出资在天津市西青经济技术开发区注册成立若干全资项 目公司（项目公司名称以工商部门最终批准为准），负责在天津市西 青经济技术开发区竞买土地、项目建设和运营管理等日常工作，对外 均作为独立法人承担相应责任。首个项目公司注册资本拟为5000 万 元人民币，所有项目公司累计注册资本不超过5 亿元人民币。

公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理 相关事宜。

二、审议通过《公司拟投资北京电子职工培训中心项目并合资成 立公司的议案》 （本议案关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先 生及龚晓青先生回避表决，独立董事杨家义先生、武常岐先生及宋利 国先生对此议案投了赞成票，本议案审议通过）。

公司为实现可持续发展，拟与公司控股股东北京电子控股有限责 任公司（以下简称“北京电控”）共同投资“北京电子职工培训中心” （以下简称“培训中心”） 项目：

北京电控拟以培训中心房屋建筑物及土地使用权价值进行资产 出资，公司拟以现金出资，双方共同组建合资公司。合资公司股权比 例为北京电控持股49%，公司持股51%。合资公司注册资本拟为 20098.35 万元（以工商注册为准），营业范围与原培训中心一致（以 工商注册为准）。合资公司的经营管理团队由公司委派及管理。

公司董事会授权公司管理层洽谈上述事项、签署相关文件并办理

第九届董事会第十二次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

相关事宜。

（详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交 易所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司拟投资北京电子职工 培训中心项目并合资成立公司暨关联交易公告》（临2014-012）。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2014 年6 月3 日