Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

第九届监事会第八次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2014-008 北京电子城投资开发股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 监事会第八次会议于2014年3月27日在公司会议室召开，会议应到监 事3人，实到监事3人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。会议由监事会主席杨世明先生主持，出席会议监事一致审议 通过了如下议案：

一、审议通过《2013年度监事会工作报告》

监事会对公司2013年度的经营运作和财务活动情况进行了严格 监察，现就有关情况独立发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

监事会依照有关法律、法规和《公司章程》的规定，对股东大会、 董事会的召开程序、议案事项、决议执行情况等进行了监督，认为报 告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行，遵 守国家各项法律法规，不断完善各项内部控制制度，保证了公司的依 法规范运作；同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时 均无违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权 益的行为。

（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见

监事会通过认真核查，认为报告期内公司已制定了财务管理的相

第九届监事会第八次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

关制度并执行，会计核算制度符合规定；有关变更会计政策的程序合 法、依据充分；中审亚太会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2013年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

（三）最近一次募集资金使用情况

公司最近 5 年内无募集资金情况。

（四）关联交易情况

公司监事会认为：报告期内，公司与关联方发生的关联交易价格 公平公允，程序完备，未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。

（五） 监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见 本年度公司无收购、出售资产事项。

（六）监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督

公司监事会认为：报告期内，公司严格执行监管部门的规定及 公司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》， 及时做好内幕信息知情人的登记、备案工作。

此项议案需提交 2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度利润分配预案》

三、审议通过《2013 年年度报告》和《年度报告摘要》 公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：

• 1、公司 2013 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、

• 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2013 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海 证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2013 年度的经营管理和财务状况等事项；

• 3、在提出本意见前，未发现参与 2013 年年度报告编制和审议

第九届监事会第八次会议文件

==> picture [60 x 29] intentionally omitted <==

的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 监事会 2014 年3 月27 日