Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2014

Mar 28, 2014

第九届董事会第十次会议文件 股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2014-004

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第十次会议于2014 年3 月27 日在北京召开。会议通知、会议 相关文件于会议召开前10 天以书面、专人送达及电子邮件方式递呈 董事会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人 员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审 议通过如下议案：

一、审议通过《2013 年度董事会工作报告》

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2013 年度财务决算报告》

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2013 年度利润分配预案》

公司2013年度财务报表经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 审计，2013年末可供股东分配利润 269,810,063.53元。

为回馈股东对公司发展的支持，公司拟进行利润分配。分配预案 为：以2013 年12 月31 日总股本580,097,402 股为基数，向全体股 东每10 股派发2.58 元现金红利（含税），共计派发现金红利 149,665,129.72 元，占2013 年度归属于上市公司股东的净利润 498,242,711.19 元的30.04%。本次利润分配后，剩余股东未分配利 润120,144,933.81 元转入下一年度。

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2013 年度内部控制评价报告》

第九届董事会第十次会议文件

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五、审议通过《2013 年度社会责任报告》

六、审议通过《独立董事2013 年度述职报告》

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

七、审议通过《2013 年年度报告》和《年度报告摘要》 此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

八、审议通过《公司续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬 的议案》

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审亚太”） 按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作，在担任北 京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年度财务 报表审计机构及2013 年度内部控制审计机构期间，坚持公允、客观 的态度进行独立审计。公司对中审亚太向公司所提供的服务表示满意。 董事会提议继续聘任中审亚太为公司2014 年度财务报表审计机构及 2014 年度内部控制审计机构。

2013 年度财务报表审计报酬总额为人民币陆拾万元整； 2013 年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整。 此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

九、审议通过《公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保的议 案》

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

十、审议通过《公司确认2014 年日常关联交易的议案》

公司关联董事王岩先生、吴文学先生、袁汉元先生及龚晓青先生 在审议本议案时回避表决；公司独立董事杨家义先生、武常岐先生和 宋利国先生对本议案投了赞成票，出具了表示赞同的独立董事意见。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司日常关联交易公告》（临 2014-006）。

第九届董事会第十次会议文件

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十一、审议通过《公司调整独立董事津贴的预案》

公司近年来不断发展，经济效益和经营规模不断提升，独立董事工 作量及工作责任随之增加。为保障和支持独立董事履行职责，根据《公 司章程》、《公司独立董事工作细则》及实际经营情况，公司董事会提议 将独立董事津贴由每人每年人民币6 万元（税前）调整为每人每年人民 币10 万元（税前）。

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于吸收合并全资子公司的议案》；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司关于吸收合并全资子公 司的公告》（临2014-007）。

此项议案须提交2013 年年度股东大会审议。

十三、审议通过《聘任公司高级管理人员的议案》；

公司董事会同意总裁龚晓青先生的提名，聘任陈丹女士担任公司 副总裁，原财务总监职务不变。

十四、审议通过《召开2013 年年度股东大会的议案》

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）的《公司召开2013 年年度股东 大会会议通知》（临2014-005）。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

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