Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

第九届董事会第五次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2013-010

北京电子城投资开发股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第五次会议于 2013 年 6 月 4 日在公司会议室召开，审议通 过了《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并全资子公司的 议案》，公司拟对全资子公司北京市丽水嘉园房地产开发有限公司（以 下简称“丽水嘉园”）实施整体吸收合并（以下简称“本次吸收合

并”）。本次吸收合并尚待本公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

一、 丽水嘉园基本情况

1、工商登记概况

公司名称：北京市丽水嘉园房地产开发有限公司

公司形式：有限责任公司 （法人独资）

成立日期：1984 年 9 月 29 日

公司住所：北京市东城区花市头条 47 号

经营期限：2008 年 1 月 31 日至 2028 年 1 月 30 日

注册资本：人民币 3000 万元

实收资本：人民币 3000 万元

法定代表人：王岩

经营范围：许可经营项目：无；一般经营项目：房地产开发；销

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售商品房、钢材、木材；技术咨询（不含中介服务）。 2、资产及财务状况

截至 2012 年 12 月 31 日，丽水嘉园经审计的资产总计人民币 777,717,677.87 元，负债合计人民币466,381,971.90 元，所有者权 益合计合计人民币311,335,705.97 元。

二、 吸收合并的目的及对本公司的影响

本次吸收合并完成后，丽水嘉园全部资产、负债、业务及人员并 入本公司。丽水嘉园目前作为本公司的全资子公司，其财务报表已按 100%比例纳入本公司合并报表范围内，故本次吸收合并不会对本公 司实际持有权益产生实质性影响。本次吸收合并对本公司的影响主要 表现在：

• 1、本次吸收合并丽水嘉园的目的在于整合业务、优化资源配置、

• 保证资源共享。

• 2、有利于本公司优化内部管理架构，减少管理层级，降低管理

• 成本，提高管理效率，符合本公司的发展战略。

三、 吸收合并的方式、范围及相关安排

• 1、本公司拟通过整体吸收合并的方式合并丽水嘉园的全部资产、

• 负债及业务，合并完成后，本公司存续经营，丽水嘉园的独立法人资 格注销。

• 2、合并完成后，丽水嘉园的全部资产（包括但不限于无形资产、

• 固定资产、流动资产）合并纳入本公司；丽水嘉园的全部负债以及其 应当承担的其他义务由本公司承继。

第九届董事会第五次会议文件

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• 3、丽水嘉园履行内部审议程序，本公司股东大会审议通过此事

• 项后，合并双方签订吸收合并协议。

• 4、丽水嘉园编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人、债

• 务人和公告程序。

• 5、合并双方积极合作，共同完成资产转移事宜，并办理资产移

• 交手续和相关资产的权属变更登记手续。

6、合并双方依法定程序办理丽水嘉园独立法人资格注销、电子 城工商变更登记、电子城资质申请等相关手续。本次吸收合并不涉及 本公司注册资本的增减。

• 7、本次合并完成后，丽水嘉园员工安置按照本公司的员工管理

• 相关规定执行。

  • 8、双方履行法律、行政法规或者国务院规定的其他程序。

四、 有关办理本次吸收合并相关事宜的授权

提请本公司股东大会授权本公司经营管理层办理与本次吸收合 并相关的一切事宜，包括但不限于签署吸收合并协议、办理相关的资 产转移和人员转移、办理工商变更登记等。本授权长期有效，直至本 次吸收合并的相关事项全部办理完毕。

五、 备查文件

公司第九届董事会第五次会议决议。

第九届董事会第五次会议文件

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特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2013 年 6 月 4 日