Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Jun 4, 2013

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第九届董事会第五次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临 2013-009

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称 “公司”）第九 届董事会第五次会议于 2013 年 6 月 4 日在公司会议室召开。本次会 议通知、会议相关文件于会议召开前 5 天以书面、专人送达方式递呈 董事会成员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。公司监事及高管人 员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议通过如下议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于处置可供 出售金融资产的议案》；

公司全资子公司北京电子城有限责任公司持有零七股份A 股（证 券代码：000007）3,830,000 股股票，占该公司总股本的1.66%，该 股票作为可供出售金融资产核算。董事会授权公司经营管理层根据市 场情况择机出售。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于吸收合并 全资子公司的议案》；

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）刊载的《公司关于吸收合并全资

第九届董事会第五次会议文件

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子公司的公告》（临2013-010）。

三、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司关于召开2013

年第一次临时股东大会的议案》。

详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易 所网站（http：//www.sse.com.cn）刊载的《公司召开2013 年第一

第九届董事会第五次会议文件

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次临时股东大会的通知》（临2013-011）。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2013 年 6 月 4 日