Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2013

Mar 13, 2013

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2013-002

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第二次会议于2013 年3 月13 日在公司会议室召开，会议通知、 会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成 员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员列席了 会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议通过《北京电子 城投资开发股份有限公司拟投资成立项目公司的议案》：

公司为了落实“十二五”规划，实现公司的可持续发展，在综合 考察、调研和筛选的基础上，重点推进了山西朔州项目的可行性研究 和合作谈判工作。公司拟与大同市金东南房地产开发有限责任公司 （以下简称“金东南”）共同以现金方式出资,在山西省朔州市注册成 立项目公司，负责开发建设“电子城·朔州数码港”项目。具体情况 如下：

一、合作对方情况：

• 1、公司名称：大同市金东南房地产开发有限责任公司

• 2、注册地址：大同市城区操场城西街227 号

• 3、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

• 4、注册资本：人民币贰仟万元整

5、法人代表：苏建国

• 6、经营范围：销售建筑材料；房地产开发（凭资质证经营）

7、截至2012 年12 月31 日，金东南资产总额为 94531.17 万元， 负债总额为 65572.38 万元，净资产为 28958.79 万元，2012 年度营 业收入为 50110.62 万元，净利润为 10095.64 万元（未经审计数据）。

• 8、金东南与公司之间不存在关联关系。

• 二、合作方式

公司与金东南同意共同以现金方式出资,在山西省朔州市注册成 立项目公司（项目公司名称以工商部门最终批准为准），注册资本拟 为5000 万元人民币；公司持有该项目公司60%股权，金东南持有该 项目公司40%股权；双方按比例投资，按比例享受权益并承担相应责 任。

三、项目概况

该项目公司负责在山西朔州竞买土地、开发建设、市场销售及运 营管理等日常工作，对外作为独立法人承担相应责任。

• 1、项目名称：“电子城·朔州数码港”（暂定）；

• 2、项目占地面积：项目总占地约1400 亩，其中建设用地约1337

亩；

• 3、项目建设规模：约147 万平方米；

• 4、项目建设内容：商业、住宅；

• 5、项目总投资: 约35 亿元人民币。

公司董事会授权公司总裁洽谈上述事项并签署相关文件。

公司将根据上述事项进展情况及时履行信息披露义务。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2013 年3 月13 日