Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Dec 28, 2012

股票简称：电子城 证券代码：600658 编号：临2012-032

北京电子城投资开发股份有限公司

第九届董事会第一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第一次会议于2012 年12 月28 日在公司会议室召开，会议通 知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事 会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高管人员列 席了会议，会议由王岩先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全票审议如下议案：

1、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司选举董事长、 副董事长的议案》：

公司2012 年第四次临时股东大会审议通过了《北京电子城投资 开发股份有限公司董事会换届选举的议案》，公司第九届董事会正式 成立。公司第九届董事会由王岩先生，吴文学先生，袁汉元先生，龚 晓青先生，杨家义先生，武常岐先生，宋利国先生组成，其中杨家义 先生，武常岐先生，宋利国先生为独立董事。

按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会选举王岩先 生担任公司董事长，吴文学先生担任公司副董事长。

2、审议通过了《北京电子城投资开发股份有限公司选举董事会 专门委员会委员的议案》：

根据《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会审计 委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《董事会战 略委员会实施细则》的规定，董事会战略委员会、审计委员会、提名 委员会及薪酬与考核委员会委员组成应随董事会换届而变更。公司董

事会任命各委员会组成名单如下：

战略委员会：王岩（主任）、龚晓青、宋利国； 审计委员会：杨家义（主任）、武常岐、吴文学； 提名委员会：宋利国（主任）、武常岐、王岩； 薪酬与考核委员会：武常岐（主任）、杨家义、袁汉元。

上述委员会成员中，杨家义先生、武常岐先生、宋利国先生为公 司独立董事；审计委员会主任委员杨家义先生具有注册会计师资格， 符合中国证监会关于董事会审计委员会的规定。

3、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司总裁 的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经公司董事 长王岩先生提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原 总裁龚晓青先生继续担任公司总裁。

4、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司高级 管理人员的议案》：

为及时确定公司管理层，保证公司的持续经营管理，经总裁龚晓 青先生的提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审议，公司原副 总裁齐战勇先生、吕延强先生、赵萱先生、王爱国先生、张南先生， 原财务总监陈丹女士继续留任。

5、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司聘任公司董事 会秘书及证券事务代表的议案》：

公司原任董事会秘书吕延强先生已经过上海证券交易所的专业 培训、考核，具有从事该职务的资格，在任期内很好地完成了工作。 经公司董事长王岩先生提名，公司董事会提名委员会及本次董事会审 议，继续聘任吕延强先生担任公司董事会秘书。

同时，董事会继续聘任尹紫剑先生担任公司证券事务代表职务。 6、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司调整内部管理 机构的议案》：

公司按照统一管控原则，一体化管理模式已正式运营一年，各项 工作运转正常，取得了良好的管理效果。为使公司内部组织机构更加 科学化、规范化、市场化，根据公司核心价值链塑造的要求，以及公 司业务发展、项目管控的需要，公司拟增设技术管理部。

技术管理部主要职责：贯彻落实与专业技术相关的政策、法规、 标准与规范，贯彻执行公司的质量方针、质量目标；负责工程项目的 规划方案、单体设计以及景观等相关配套设计的设计管理和技术研究 工作；负责编制项目各阶段各专业设计任务书，确定交工标准，协调 设计过程中的规划、项目管理、经营和物业等部门的配合工作；负责 项目设计过程的成本控制、进度控制以及质量控制；负责各阶段各专 业设计图纸审查，确定重要技术专题，组织相关部门或专家论证并完 成相应的调研报告，对项目前期可行性研究提供技术支持。 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会 2012 年12 月28 日

附件：

总裁龚晓青先生简历：男，1965 年5 月出生，中国共产党党员，硕士研究生学 历，高级工程师职称，毕业于北京理工大学管理与经济学院。曾任京东方科技集 团股份有限公司副总裁，北京京东方置业有限公司董事长，北京昭德置业有限公 司董事总经理，北京电子控股有限责任公司地产与创意部部长，本公司副总裁； 现任本公司董事、总裁。

副总裁齐战勇先生简历：男，1972 年10 月出生，中国共产党党员，大学本科学 历，工程师职称，毕业于北京工业大学工民建专业。曾任北京丽水嘉园房地产开 发中心常务副经理、工会主席、总经理，北京市丽水嘉园房地产开发有限公司执 行董事兼总经理；现任本公司党委书记、副总裁。

副总裁、董事会秘书吕延强先生简历：男，1968 年4 月出生，中国共产党党员， 研究生，经济师职称，毕业于中央财经大学。曾任北京正东电子动力集团有限公 司董事、副总经理，北京电子控股有限责任公司资本证券部部长；现任本公司副 总裁、董事会秘书、总法律顾问。

副总裁赵萱先生简历：男，1972 年5 月出生，中国共产党党员，工程师，大学 本科学历，毕业于北京工业大学土木工程学院工业与民用建筑专业。曾任北京市 丽水嘉园房地产开发有限公司项目经理，北京市丽水嘉园房地产开发有限公司副 总经理、工会负责人；现任本公司副总裁。

副总裁王爱国先生简历：男，1977 年9 月出生，中国共产党党员，高级工程师， 国家一级建造师，大学本科学历，毕业于重庆大学建筑工程学院工业与民用建筑 专业。现就读于中国人民大学区域经济学专业，在职教育。曾任北京城建一公司 项目总工程师，项目经理，北京电子城有限责任公司副总经理；现任本公司副总 裁。

副总裁张南先生简历：男，1974 年12 月出生，中国共产党党员，工程师，大学 本科学历，毕业于吉林工业大学检测及自动化专业；中国人民大学国民经济管理 专业研究生进修班结业；中国人民大学房地产经济学专业研究生进修班在读。曾 任北京电子城有限责任公司科技促进部副部长，北京电子城有限责任公司经营企 划部部长，北京电子城科技园管理委员会副主任，北京电子城有限责任公司副总 经理；现任本公司副总裁。

财务总监陈丹女士简历：女、1965 年10 月出生，澳大利亚国立大学工商管理硕 士研究生，高级会计师。曾任北京爱立信通信系统有限公司财务副总监，北京兆 维电子（集团）有限责任公司执行副总裁、副总会计师，本公司副总经理、财务 总监兼董事会秘书；现任北京市人大代表、朝阳区人大代表，本公司财务总监， 北京市丽水嘉园房地产开发有限公司财务总监。

证券事务代表尹紫剑先生简历：男，1964 年4 月出生，研究生，工程师，毕业

于武汉大学水利电力学院。曾任北京兆维科技股份有限公司证券部经理、董事会 办公室主任，现任公司证券事务代表。