Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Feb 8, 2012

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第八届董事会第十八次会议文件

股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2012-003

北京电子城投资开发股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第十八次会议于2012 年2 月8 日在公司会议室召开，会议通 知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事 会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司董事长王岩先生主持，会议程序符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式全 票审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换董事会战略委员 会委员的议案》：

公司董事会选举龚晓青先生担任公司董事会战略委员会委员职 务。

特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2012 年2 月8 日