Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 25, 2011

第八届董事会第十一次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2011-003

北京电子城投资开发股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第十一次会议于2011 年3 月25 日在公司会议室召开，会议通 知、会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事 会成员。会议应到董事7 人，实到董事7 人。公司监事及高级管理人 员列席了会议，会议由公司副董事长吴文学先生主持，会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过了如下议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司选举董事长的 议案》；

公司董事会选举王岩先生任公司董事长。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换董事会专 门委员会委员的议案》。

公司董事会选举王岩先生担任公司董事会战略委员会主任委员 及提名委员会委员职务。

北京电子城投资开发股份有限公司

董事会