Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Mar 9, 2011

第八届董事会第十次会议文件

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股票代码：600658 股票简称：电子城 编号：临2011-001

北京电子城投资开发股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

暨召开2011 年第一次临时股东大会通知

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京电子城投资开发股份有限公司（以下简称“公司”）第八届 董事会第十次会议于2011 年3 月9 日在公司会议室召开，会议通知、 会议相关文件于会议召开前5 天以书面、专人送达方式递呈董事会成 员。会议应到董事7 人，实到董事6 人。公司董事长杨文良先生因事 未能出席会议，授权委托公司副董事长吴文学先生代为主持并表决； 公司监事及高管人员列席了会议；会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通过如下议案：

一、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事 的议案》：

因工作安排原因，公司董事长杨文良先生申请辞去董事长及董事 职务，董事会同意杨文良先生的辞职申请，对杨文良先生在任职期间 对公司所做出的重大贡献表示感谢。董事会提名王岩先生担任公司董 事职务。

本议案须提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议通过本议 案之前，杨文良先生仍需履行公司董事长及董事职务。

二、审议通过《北京电子城投资开发股份有限公司召开2011 年 临时股东大会的议案》：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议于2011 年3 月25 日上午9：30 召开2011 年第一次临时股东大会，相关事项如下：

第八届董事会第十次会议文件

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（一）、会议时间： 2011 年3 月25 日（星期五）上午9：30，会 期半天。

（二）、会议地点： 公司会议室

（三）、出席对象：

1、截止2011 年3 月18 日下午上海证券交易所收市后，在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。

2、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。

• 3、因故不能出席会议的股东，可书面委托代理人出席。

（四）、会议议题：

审议《北京电子城投资开发股份有限公司更换公司董事的议案》 （五）、会议登记事项

1、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、上海股票账 户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人身 份证复印件、授权人股东账户卡及持股凭证；法人股股东持营业执照 复印件、法定代表人授权委托书、授权人身份证复印件、出席人身份 证及持股凭证到指定地点办理登记手续（异地股东可用信函或传真方 式登记）。

2、登记时间及地点：公司董事会办公室2011 年3 月23 日上午

9:30-11:30，下午13:00-15:00。

（六）、其他事项

• 1、与会股东交通、食宿等费用自理。

2、联系方式：

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第八届董事会第十次会议文件

公司地址：北京市朝阳区酒仙桥路4 号友谊大厦三层。 联系电话：010-64313278 联系传真：010-64311566 联系人：尹紫剑、王俏梅 特此公告。

北京电子城投资开发股份有限公司 董事会 2011 年3 月9 日

第八届董事会第十次会议文件

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附件一：

董事候选人王岩先生简历： 1960年出生，中央党校经济管理专业， 研究生学历。曾历任北京远东仪表公司党委副书记、纪委书记；北京 整流器厂党委书记、副厂长；北京京仪控股有限责任公司党委副书记、 董事、总经理、党委书记、董事长。现任北京电子控股有限责任公司 党委书记、董事长。

第八届董事会第十次会议文件

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附件二：股东授权委托书（剪报、复印或打印均有效）

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兹全权委托_____________先生/女士代表我单位/个人出席北京

电子城投资开发股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表我 单位/个人行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股票账户号码： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托人签名： 受托人签名： 委托日期： 年 月 日