Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 28, 2009

兆维科技 第八届第一次监事会文件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2008-041 北京兆维科技股份有限公司 第八届第一次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届第一次监事会于 2009 年 12 月28 日上午在北京市朝阳区酒仙桥路甲12 号电子城科技大厦十六层召开， 会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议程序符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。会议由李岩女士主持，出席会议监事一致审议通过了如下议案： 1、审议通过《北京兆维科技股份有限公司选举监事会主席的议案》

公司2009 年第二次临时股东大会已审议通过了《北京兆维科技股份有 限公司重新选聘公司部分监事的议案》，公司第八届监事会正式成立。按照 《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会选举李岩女士担任公司 监事会主席。

2、审议通过《北京兆维科技股份有限公司重新制订<监事会议事规则>的议案》

公司第八届监事会正式成立，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、《上市公司章程指引》及上海证券交易所《股票上市规则》等法律、 法规及规范性文件的规定，公司监事会对《监事会议事规则》进行重新制定。 本议案须提交股东大会审议。

需要说明的是，《规则》中有关本公司名称的描述，将随今后公司名称 的变更而变更，不再为此专门修订。

《公司监事会议事规则》详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）本公司信息披露。

兆维科技 第八届第一次监事会文件

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司 监 事 会 2009 年 12 月 28 日