Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Dec 11, 2009

第[七]届第[八]次监事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-036 北京兆维科技股份有限公司 第七届第八次监事会决议公告

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第八次监事会于 2009 年 12 月11 日上午在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会召集人李岩女士主持，出席会议 监事一致审议通过了《北京兆维科技股份有限公司重新选聘公司部分监事的议案》

公司监事会经过认真审议出具审核意见如下：公司监事荣春梅女士、樊兵女士、李 兰响先生及邢雅女士因公司实施重大资产置换及发行股份购买资产方案的实施、公司主 营业务及经营模式已发生重大变化，申请辞去公司监事职务，并向公司股东大会提议聘 请刘振泉先生担任公司监事。

另外，公司接到公司职工代表大会通知，聘任王振华先生担任公司职工代表监事。 公司新一届监事会将由李岩女士、刘振泉先生，王振华先生共三人组成。 本议案需提交公司 2009 年度第二次临时股东大会审议。

需要说明的是，本议案在公司 2009 年度第二次临时股东大会上进行审议并表决的 前提条件是，公司 2009 年度第二次临时股东大会上审议通过《北京兆维科技股份有限 公司修改公司章程的议案》。

第[七]届第[八]次监事会 文 件

特此公告

北京兆维科技股份有限公司

监 事 会

2009 年 12 月 11 日

第[七]届第[八]次监事会 文 件

附件：

监事候选人刘振泉先生简历

刘振泉，男，1950 年 4 月出生，中国共产党党员，高级政工师，毕业于中共北京市委党校企业 管理专业。曾任山西吉县人民武装部副科长，北京七七四厂组织部长，北京元件十厂党委书记， 北京牡丹集团党委书记。现任北京电子城有限责任公司党委书记。

职工代表监事王振华先生简历

王振华，男，1971 年 1 月出生，大专，工程师，毕业于北京建筑工程学院。1992 年 7 月参加工 作至今在北京市丽水嘉园房地产开发有限公司工作，任职工程部经理。