Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Oct 25, 2009

第[七]届第[十四]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-030

北京兆维科技股份有限公司 第七届第十四次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十四次董事会于 2009 年 10 月 22 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独立董事王文彦先生因其他事务未能出席会议，授权委托独立董事徐伯才先 生代为出席并表决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵 炳弟先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议 董事以记名表决方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2009 年第三季 度报告》

公司董事会认为，公司2009 年第三季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司自 2009 年 4 月 13 日开始启动重大资产置换及发行股份购买资产事项， 2009 年 9 月 25 日经中国证监会上市公司并购重组审核委员会有关工作会议审 核，本次重大资产置换及发行股份购买资产事项获得有条件通过。按照本次重大 资产置换及发行股份购买资产事项签署的相关协议，如果本次重大资产重组在 2009 年 12 月 31 日前顺利完成，公司预计 2009 年将出现盈利。

第[七]届第[十四]次董事会 文 件

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2009 年 10 月 22 日