Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Aug 20, 2009

第[七]届第[十一]次董事会 决议公告

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-024

北京兆维科技股份有限公司

第七届第十一次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第十一次董事会于 2009 年 8 月 18 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人， 独立董事王文彦先生因事未能出席，委托独立董事徐伯才先生出席会议并代为表 决。公司监事及部分高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持， 会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决 方式全票审议通过《北京兆维科技股份有限公司 2009 年半年度报告及半年度报 告摘要》。

公司董事会认为，公司2009 年半年度财务报告客观、真实、全面地反映了 公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

— 公司预计 2009 年 1 9 月将出现亏损。

特此公告。

第[七]届第[十一]次董事会 决议公告

北京兆维科技股份有限公司董事会

2009 年 8 月 18 日