Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Apr 30, 2009

第[七]届第[七]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-011

北京兆维科技股份有限公司

第七届第七次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第七次董事会于 2009 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件于会议召开前 10 天以 书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，独 立董事舒华英先生因其他事务未能参加会议，授权委托独立董事徐伯才先生代为 表决。公司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会 议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方 式全票审议通过了《北京兆维科技股份有限公司 2009 年第一季度报告》。

公司董事会认为，公司2009 年第一季度的财务报告客观、真实、全面地反 映了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况。

公司预计 2009 年上半年将出现亏损。 特此公告。

北京兆维科技股份有限公司董事会

2009 年 4 月 28 日