Beijing Electronic Zone High-tech Group Co., Ltd. — Board/Management Information 2009

Mar 26, 2009

第[七]届第[六]次董事会 文 件

股票代码：600658 股票简称：兆维科技 编号：临2009-003

北京兆维科技股份有限公司 第七届第六次董事会决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京兆维科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届第六次董事会于 2009 年 3 月 25 日在公司会议室召开，会议通知、会议相关文件与会议召开前 10 天以 书面、专人送达方式递呈董事会成员。会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公 司监事及高管人员列席了会议，会议由公司董事长赵炳弟先生主持，会议程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议董事以记名表决方式审议通 过如下决议：

一、全票审议通过《2008 年度董事会工作报告》

该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

二、全票审议通过《2008 年度总经理报告》

三、全票审议通过《对不良资产提取减值的议案》

依据新会计准则对上市公司会计核算的要求，公司董事会经审议，同意公司 天津印刷材料分公司计提资产减值损失1128.18 万元；同意公司因北京康宁光缆 有限公司亏损计提资产减值准备534 万元；同意公司因参股的浙江华盟股份有限 公司已经资不抵债进入破产程序，计提资产减值准备 112 万元。三项合计需计提 人民币1774.18 万元。

四、审议通过《确认日常关联交易的议案》，同意 4 票，弃权 7 票，反对 0 票 公司关联董事赵炳弟先生、杨存书先生、刘会阳先生、张英朝先生，郭鹏先 生、宋士军先生、赵日新先生在审议上述议案时回避了表决；公司独立董事徐伯 才先生、王文彦先生、刘民强先生和舒华英先生对本次关联交易投了赞成票并出 具了表示赞同的独立董事意见。详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn《公 司日常关联交易公告》。

五、全票审议通过《2008 年度财务决算报告》

该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

六、全票审议通过《2008 年度利润分配预案》

经北京京都天华会计师事务所有限责任公司审计，公司 2008 年度实现净利 润-63,984,968.24 元，2008 年度可供股东分配的利润为-63,984,968.24 元，2008 年初未分配利润为-101,491,785.33 元，2008 年未分配利润为-165,476,753.57 元。 因本年度公司未分配利润为负数，2008 年度利润分配预案为：利润不分配， 公积金不转增股本。

对于上述议案，公司独立董事出具了表示赞同意见的独立董事意见。

第[七]届第[六]次董事会 文 件

该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

七、全票审议通过《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》 鉴于公司与北京京都天华会计师事务所有限责任公司的良好合作关系，公司 董事会提议继续聘任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司 2009 年审 计机构。

另需说明：2008 年度支付给会计师事务所的报酬总额为 60 万元，公司不承 担其差旅费等其他费用。自 2000 年 12 月公司经过重大资产重组起至今，一直聘 任北京京都天华会计师事务所有限责任公司为公司年审计机构。

该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

• 八、全票审计通过《2008 年年度报告》和《年度报告摘要》 该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

• 九、全票审议通过《审议<内部控制自我评估报告>的议案》

• 十、全票审议通过《审议<2008 年度社会责任报告>的议案》

十一、全票审议通过《独立董事 2008 年度述职报告》的议案 该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

十二、全票审议通过《修改<公司章程>的议案》

根据公司实际情况和中国证券监督管理委员会《关于修改上市公司现金分红 若干规定的决定》的文件的精神，拟将公司章程有关条款修改如下：

原章程“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政 策为：根据公司整体经营情况和现金流情况，采用现金、送股和转增股本等分配 方式。”

修改为：“第一百五十五条 公司实施积极的利润分配办法，公司利润分配政 策为：现金、送股、转增股本等法律法规确定的利润分配方式，可以进行中期现 金分红。

公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，在公司确定现金流能够充 分保证公司经营和发展的前提下，公司应优先考虑制定包括现金方式在内的利润 分配方案。”

该项议案须提交 2008 年年度股东大会审议。

十三、全票审议通过《修订<董事会审计委员会年报工作规程>的议案》，修订后 的相关制度详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

十四、全票审议通过《关于召开 2008 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提议召开2008 年年度股东大会， 已确定的相关事项为审议《2008 年度董事会工作报告》、审议《2008 年度财务决 算报告》、审议《2008 年度利润分配预案》、审议《关于续聘会计师事务所及支 付会计师事务所报酬的议案》、审议《2008 年年度报告》和《年度报告摘要》、 审议《2008 年度监事会工作报告》、审议《公司独立董事2008 年度述职报告》、

第[七]届第[六]次董事会 文 件

审议《修改<公司章程>的议案》等。

2008 年年度股东大会时间另行确定后通知。

特此公告。

北京兆维科技股份有限公司

董事会 2009 年 3 月 25 日